第二屆監事會第十次會議決議的公告
發布日期：
2014-10-30
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣東鴻特精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2014年10月22日下午14:00在公司會議室召開，會議于2014年10月10日以直接送達的方式向全體監事進行了通知，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席謝瑜華主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事經過充分的討論，一致通過以下決議：一、以贊成3票、反對0票、棄權0票審議通過了《公司2014年三季度報告全文》 監事會對公司2014年三季度報告全文審核后，認為：公司2014年三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定；所包含的信息能從各方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。二、以贊成3票、反對0票、棄權0票審議通過了《聘任李業軍為公司總經理的議案》 公司董事長盧楚隆先生在2014年2月24日至2014年10月22日兼任公司總經理職務?，F公司聘任李業軍女士為公司總經理。盧楚隆先生卸任總經理職務后，仍擔任公司董事長職務。根據《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，全體監事一致同意聘任李業軍女士為公司總經理，任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿為止，簡歷詳見附件。
廣東鴻特精密技術股份有限公司
董事會
監事會
2014年10月22日簡歷：李業軍，女，1962年出生，漢族，中國國籍，工商管理碩士高級工程師，1983年7月至1997年5月，在兵器工業部直屬企業河南中南機械廠工作，曾經擔任廠團委書記，銷售處處長等職務。1997年7月至1999年7月，在深圳永利順（香港）有限公司工作，曾經擔任生產經理，廠長等職務。1999年9月至2001年8月，就讀澳門科技大學工商管理專業。2001年9月至2005年6月，在航空航天部直屬企業豫北機械廠工作，擔任康源機電有限公司總經理。2005年7月至2013年8月，在廣東伊之密精密機械股份有限公司工作，擔任壓鑄機事業部總經理，廣東伊之密精密機械股份有限公司監事會主席。廣東省鑄造行業協會副會長，香港鑄業總會名譽會長2013年11月至2014年10月，在廣東省鑄造行業協會工作，擔任秘書長。
李業軍女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。李業軍女士未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。